Primeramente, a las 19 horas de este miércoles se procedió a la detención, sobre la Ruta PY 2, zona de Minga Guazú de FEDERICO EZEQUIEL SANTORO VASSALLO, ciudadano uruguayo, de 44 años, quien según la investigación sería un importante componente de la organización criminal liderada, entre otros, por Sebastián Marset.

Participación en la Organización Criminal

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 a 2022, Federico Santoro formó parte de la organización criminal liderada, entre otros, por Sebastián Marset, dentro de la cual cumplió la función principal de recibir, en concepto de pago, el dinero proveniente del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína realizado por el grupo ilícito unido en el territorio nacional,
el cual era remunerado por la organización criminal receptora de la carga de droga en el extranjero y depositados en el país de destino final.

En tal sentido, Federico Santoro se encargó de administrar dichas ganancias y gestionar los pagos que les correspondían a los demás integrantes del grupo criminal, por sus respectivas participaciones en la actividad de remesar la mencionada sustancia ilícita, cuyos montos previamente eran fijados y autorizados por Sebastián Marset Cabrera, y a tal efecto llevaba el registro del dinero recibido y los pagos efectuados.

La forma en la que Santoro efectuaba los pagos era mediante la generación de “token”, el cual le enviaba a Sebastián Marset y a los integrantes del grupo criminal que el citado le indicaba o autorizaba. Dicho token era generado tanto desde el territorio nacional, también en el extranjero, con el objeto de que sea utilizado por los integrantes de la organización criminal, en el lugar que consideren más conveniente.

Asimismo, Federico Santoro se encargó de recibir, a favor de la organización criminal y por indicación de Sebastián Marset, maletas o bolsones cargados de fajos de billetes de dólares americanos, euro y otro tipo de moneda, en concepto de pago por las cargas de clorhidrato de cocaína enviadas al extranjero, cuyo dinero lo guardaba para su correspondiente administración e inserción dentro del sistema económico y financiero nacional, entre otras formas, mediante el cambios de divisas, ya que el citado tenía los contactos adecuados en la frontera del país, específicamente en Ciudad del Este, del Departamento de Alto Paraná, lugar en el que precisamente residía, lo cual le permitía obtener mayor ventaja, al momento de su conversión.

Igualmente, Federico Santoro se ocupó de realizar transferencias a las cuentas habilitadas en el extranjero, entre otros, y con alta probabilidad, en Estados Unidos, a favor de Sebastián Marset, siempre por indicación del citado.

En tal sentido, Santoro cumplía la función de asesorar a Marset el método más adecuado para realizar las transferencias y los
pagos encargados, ya que el referido tenía los conocimientos acerca de los cuidados que se debían de tomar al respecto, debido a la experiencia que adquirió en el pasado, entre otros, como dependiente laboral en las casas de cambios.

También, Federico Santoro era el encargado de gestionar los vuelos de pasajes aéreos para los integrantes de la organización criminal y sus familiares, generalmente a favor de Sebastián Marset y Alberto Koube Ayala, atendiendo a que el citado tenía los contactos apropiados, ya que se dedica al rubro de la agencia de turismo.

Es importante resaltar que Santoro tenía una relación de confianza tanto con Sebastián Marset y Alberto K…