Unidad de Investigación de Delitos Financieros

1.) Rol de la Unidad:

La Ley 1015/97 “Que Reprime y Previene los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes”, en su Artículo 31 establece que la Investigación de los que se deriven indicios racionales de delito de Lavado de Dinero o Bienes, será ejecutada por ésta Unidad.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), mediante el Decreto Nro. 15.975 por la cual se Reglamente la Ley Nro. 396 de Fecha 18 de Agosto de 1994, que Crea, Establece y Modifica las distintas Funciones de ésta Secretaría Antidrogas, es la Encargada de Ejecutar y Hacer Ejecutar la Política del Gobierno Nacional en su Lucha Contra el Narcotráfico, la Prevención, Recuperación y el Control del Lavado de Dinero provenientes del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sicotrópicos y Delitos Conexos, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros.

2.) Funciones de la Unidad:

La Unidad de Investigación de Delitos Financieros, es responsable de la Implementación de la Política, Programas y Procedimientos Tácticos para la Lucha contra el Lavado de Activos y de la Disciplina y Cumplimiento de sus Obligaciones por el Personal bajo su dependencia.

Deberes y Atribuciones de la Unidad:

a) Asesorar al Secretario Ejecutivo en todo cuanto tenga relación con el Lavado de Dinero y Bienes.

b) Detectar y, cuando corresponda, investigar bajo la dirección del Ministerio Público, toda actividad sospechosa de la perpetración de Lavado de Bienes provenientes de la Producción y Tráfico ilícitos de sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas y de los hechos punibles conexos, ejecutando las decisiones y mandatos del mismo, dentro de la ley.

c) Investigar bajo la dirección del Ministerio Público, los presuntos hechos de Lavado de Bienes remitidos, de conformidad con la Ley Nº 1015/97 y sus modificatorias, por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

d) Elevar a la Secretaría Ejecutiva los antecedentes cuando existan indicios que hagan presumir la comisión del hecho punible referido, para su remisión al Ministerio Público y a las demás entidades que correspondan.

e) Mantener fuentes de información y realizar actividades de inteligencia en su área.

f) Realizar actividades conjuntas con organismos similares, nacionales y extranjeros; y

g) Cumplir con las demás actividades encomendadas por la Secretaría Ejecutiva.

3.) Actividades Año 2005

Permanentes Tareas de Investigación en forma coordinada a los requerimientos de la Policía Federal del Brasil a través de la Embajada de dicho país.

Tareas de Investigación para coadyuvar a los requerimientos de Investigación del Ministerio Público, a través de Fiscales de Delitos Económicos.

Intercambio de información permanente con Oficinas de Investigaciones homólogas de países como: Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile.

4.) Capacitación al personal destacado en esta Dirección, a continuación se detalla:

Participación de siete personal destacado en la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD al Seminario denominado “SEMINARIO SOBRE TECNICAS DE INVESTIGACION DE EVASION IMPOSITIVA”, llevada a cabo en el Local de Carmelitas Center, los días 1 y 2 de Diciembre del año 2.004, auspiciado por el Dpto. del Tesoro de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América.

Participación de cinco personal destacado en la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD al Seminario/Taller denominado “TALLER DE ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL”, llevada a cabo en el Local de Carmelitas Center, los días 3 al 14 de Enero del corriente año, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos de Norte América.

Participación de tres personal destacado en la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD a la Segunda Fase del Programa de “Red de Instructores de la OEA/CIDAD, para la Formación de Instructores Certificados de la OEA/CICAD, en Materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”, en fecha 7 al 11 de Febrero del año en curso, en la cual se menciona la Certificación de:

Licenciado: Federico Cabral
Economista: Enrique Silva y
Abogado: Juan Carlos Jacquet.-

Participación de un personal destacado en la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD, a la reunión denominada “PRIMEER SEMINARIO TALLER NACIONAL SOBRE COMERCIO EXTERIOR y TRAMITES DE EXPORTACION”, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas, llevada a cabo en el Hotel Sheraton Asunción los días 4 y 5 de Abril del corriente año.

Participación de un personal destacado en la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD, a la reunión denominada “REUNION DE EVALUACION DE LA OPERACIÓN ANDES II”, llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, específicamente en la Escuela de Investigaciones Policiales de Chile, los días 21 y 22 de Abril del corriente año.-

Participación del Director de la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD y el Asesor Jurídico, al Seminario denominado “MOVIMIENTO DE CAPITALES CON ELEXTERIOR EN EL AMBITO DE LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: RIESGOS DEL USO DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO POR FRONTERAS”, llevada a cabo los días 10 al 13 de Mayo del corriente año en el Salón Auditorio del Ministerio de Industria y Comercio, organizado por el Grupo de Acción Financiera Sudamericana (GAFISUD).-

Participación de tres personal destacado en la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD al Seminario denominado “TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION”, llevada a cabo en el Hotel Granados Park, los días 30 de Mayo al 2 de Junio del corriente año, auspiciado por la Unidad de Análisis Financiero de la SEPRELAD y el Grupo de Acción Financiera Sudamericana (GAFISUD).-

Participación del Director de la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos Financieros de la SENAD a la Conferencia denominado “RECORRIDO DE VALORACION PRÁCTICA DEL SISTEMA PROCESAL PENAL DEL PARAGUAY”, llevada a cabo los días 20 al 29 de Junio del corriente año en las Ciudades de Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, auspiciado por el Dpto. del Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de Norte América.-